الگوی یک انحرافی در حسابرسی بودجه ای ایران
حسابرسی از جمله رشته‌هایی از دانش بشری است که قدمتی طولانی دارد ولی همپای تحولات بعضی دیگر از رشته‌های دانش بشری متحول…
ادامه مطلبنویسنده: مدیر
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸
الف- اهم خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۱- تبیین شرایط اقتصاد کلان تلاش دولت برای بهبود شرایط…
ادامه مطلب
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۰۵۲۸۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ در اجرای اصل یکصد و…
ادامه مطلبMoney Laundering and Terrorism Financing – Download
دانلود کتاب پیشگیری از پولوشویی و تامین مالی تروریسم download – Prevention_of_Money_Laundering_and_Terrorism_Financing
ادامه مطلبOn the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing – 5
Record Keeping and Release from Responsibility Section 37. Storage and Updating of Customer Due Diligence Documents (۱) The subject of the…
ادامه مطلبOn the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing – 5
Refraining from Executing a Transaction and the Suspension of a Transaction Section 32. Refraining from Executing a Transaction (۱) The…
ادامه مطلبOn the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing – 4
Reporting on Unusual and Suspicious Transactions Section 30. Reporting Obligations (۱) The subject of this Law has an obligation to: ۱)…
ادامه مطلبOn the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing – 3
Obligation to Identify a Customer (۱) The subject of the Law shall identify a customer prior to establishing a business relationship. (۲)…
ادامه مطلبOn the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing – 2
Internal Control Section 6. Obligation to Create an Internal Control System (۱) The subject of the Law – a legal person…
ادامه مطلب
On the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing – 1
General Provisions Section 1. Terms Used in This Law The following terms are used in this Law: ۱) funds – financial…
ادامه مطلب