On the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing – 4
Reporting on Unusual and Suspicious Transactions Section 30. Reporting Obligations (۱) The subject of this Law has an obligation to: ۱)…
ادامه مطلبدسته: مطالب آموزشی
On the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing – 3
Obligation to Identify a Customer (۱) The subject of the Law shall identify a customer prior to establishing a business relationship. (۲)…
ادامه مطلب
On the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing – 2
Internal Control Section 6. Obligation to Create an Internal Control System (۱) The subject of the Law – a legal person…
ادامه مطلب
On the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing – 1
General Provisions Section 1. Terms Used in This Law The following terms are used in this Law: ۱) funds – financial…
ادامه مطلب
شرح وظایف دفتر اطلاعات مالیاتی
شرح وظایف دفتر اطلاعات مالیاتی واحدیابی سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت بر واحدیابی وشناسایی مؤدیان در سراسر کشور با استفاده از کدپستی…
ادامه مطلب
مناطق ویژه اقتصادی ایران
منظور از منطقه ویژه اقتصادی منطقه حراست شده ایست که به موجب ماده ۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری…
ادامه مطلب
ارزش جاری
ارزش جاری دربرگیرنده سه نگرش متفاوت است که عبارتند از ارزش ورودی (بهای جایگزینی)، ارزش خروجی (خالص ارزش فروش) و ارزش اقتصادی…
ادامه مطلب
دلایل مطلوبیت بهای تمام شده تاریخی
دلایل مطلوبیت بهای تمام شده تاریخی اسناد و مدارک مثبته کافی برای معاملات و رویدادهای مالی واحد تجاری نگهداری شده و…
ادامه مطلب